もし有罪判決が下されれば、彼ら三人は連邦刑務所で最長30年の刑を受けることになると、米国南部ニューヨーク地区の検察官が木曜日に発表したと述べました。アメリカ司法省は、この計画に中国のZhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiangの3人を起訴しました。「このような計画は機関に害を与え、疑わしい送金を報告しにくくします」とFBIの補佐官James Smith氏は述べています。「今日の逮捕は、銀行詐欺に関与しようと考えている人に対する警告となります。FBIは刑事司法制度においてあなたを責任に追い込むでしょう」と述べました。このトリオは、FBIオクラホマシティ地区事務所と同署のアジア・アフリカ組織犯罪班の共同作戦によって逮捕されました。各被告は、銀行および電信詐欺、マネーロンダリング、ならびに身元詐称の共謀など、3つの容疑で起訴されています。米国司法省によると、Gao、Xu、およびJiangの裁判は、米国地方裁判所のコリーン・マクマホン判事が担当することになっています。この計画は、アメリカに住む中国と台湾の外国人を動員し、銀行口座を開設して被告に引き渡すというものでした。被告たちは取引を作り出し、その取引が無許可であると主張し、銀行が彼らの口座にクレジットを行うようにしました。その資金は現金として引き出されるか、暗号通貨を購入し、すぐに「海外」の暗号通貨取引所に移されました。アメリカ司法省はDecryptのコメント要求にまだ回答していません。「これらの告発は、詐欺師やサイバー犯罪者が自分たちの身元を隠すために暗号通貨に頼ることができると思っている人々への警告となるはずです」と、アメリカ合衆国検察官Damian Williams氏は述べています。Williams氏は、暗号通貨に関わる犯罪には精通しており、先週、悪名高いOneCoinの元法務・コンプライアンス責任者であるIrina Dilkinskaを起訴しました。Williams氏はまた、FTX創業者のSam Bankman-Fried氏とその共謀者の崩壊、逮捕、および裁判においても注目される存在でした。昨年、FTXの崩壊とBankman-Fried氏の逮捕以降、連邦規制機関は暗号通貨業界に対してより厳しい姿勢を取っています。9月には、米国の連邦上院議員団がマサチューセッツ州の上院議員であるエリザベス・ウォーレン上院議員を支持し、ウォーレン氏のデジタル資産に対する反マネーロンダリング法案を支持しました。この法案は、ウォレットプロバイダーやマイナー、バリデーターなどの暗号通貨企業に従来の銀行規制を適用するものです。Bankman-Fried氏は注目される裁判の結果、詐欺と共謀の罪で有罪とされました。今月初め、司法省はSafeMoonの創業者たちを、証券および電信詐欺、マネーロンダリングの共謀の容疑で起訴しました。「暗号通貨は、腐敗国家、麻薬カルテル、ランサムウェア集団、詐欺師が盗まれた資金を何十億ドルも洗浄し、制裁を逃れ、違法な兵器計画を資金化し、壊滅的なサイバー攻撃から利益を得ることを可能にしています」と、ウォーレン上院議員は以前の声明で述べていました。編集：Ryan Ozawa。最新の暗号通貨ニュースを把握し、毎日の更新をメールで受け取ることができます。
