不正規な金融活動を監視する機関は、インドでの取引所がFIUに登録せず、国内の資金洗浄およびテロ資金供与防止の規制にも違反して合法的に運営しているとし、声明を発表しました。そのため、FIUは、Binance、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitsamp、MEXC Global、Bitfinexといった取引所のウェブサイトが、インドの電子情報技術省によって当面の間ブロックされるよう要請しました。
FIUは、「インドで運営される仮想デジタルアセットサービスプロバイダー（VDA SPs）は、報告機関としてFIU INDに登録され、資金洗浄防止法（PMLA）2002の定める義務を遵守する必要がある」と述べています。これまでに31のVDA SPがFIUに登録されたとのことです。しかし、インドの多くのユーザーは未登録の取引所を利用しており、それが最新の規制措置を刺激しました。
この動向は、各国政府による主要な仮想通貨取引所に対する最新の対策です。先月、アメリカ政府は、資金洗浄防止法に違反したとしてBinanceに43億ドルの罰金を科し、同取引所に対する国内での事業停止を合意させました。Binanceの創設者であるChangpeng Zhaoは、歴史的な和解の一環として、同社のCEOを辞任し、アメリカの資金洗浄防止法に対する刑事違反で有罪を認めることに同意しました。Zhaoは現在、アメリカからの出国が禁止されており、2月に判決が下される予定です。
編集：Andrew Hayward
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