S. legal system.ヘイズ氏は、長いブログ投稿で、「CZとバイナンスの扱いは馬鹿げている」と主張し、「国家による刑罰の恣意性を浮き彫りにしている」と述べました。
彼は、交換に課せられた43億ドルの罰金は、2007年から2008年の金融危機に責任がある「Too Big to Fail銀行のCEO」と比較して格段に厳しいと述べ、「彼らは銀行業界に脅威を与えるため、訴追することなく通過ができた」と付け加えました。
さらに、ヘイズ氏は、暗号通貨取引所の最高経営責任者としてのCZの「無名から数々の富を得て、10年未満で地球上で最も裕福な人物の一人になった」という急速な上昇は、機関の間の中間業者を経てコントロールを個人に移し、彼らのクラスの「メンバーではない人々」によって「金融および政治の仲間たち」への挑戦を表していると提案しました。
CZは、先月、マネーロンダリングの違反で有罪を認め、取引所がAMLおよび制裁違反に対して43億ドルを支払い、米国市場から撤退することに同意したため、BinanceのCEOを辞任しました。
個人的な協議の一環として、CZは1億5000万ドルを提供し、保証人が1億7500万ドルの担保を提供しました。
彼は最大で10年の懲役刑を受け、5000万ドルの罰金を支払わなければなりません。昨日、裁判官はCZが2024年2月の判決まで米国に留まる必要があると判断しました。
アメリカ司法省によると、CZは「利益を追求するために法的義務を無視し、アメリカのユーザーに適切なコントロールなしでサービスを提供し、ハッキングやテロに関連する資金を交換所を通じて流れるようにした」としています。
DOJはまた、バイナンスがイランを含む制裁対象国の居住者とアメリカのユーザー間で8億9800万ドル以上の違法取引を止めることに失敗したと主張しています。
ヘイズは、CFTCがBitMEXをマネーロンダリングと米国での違法運営で告発した後、2020年にBitMEXの最高経営責任者を辞任し、ニューヨーク地区の連邦検事はヘイズを銀行秘密法違反で告発しました。
2022年2月、ヘイズは銀行秘密法違反を認め、1000万ドルの罰金を支払いました。
ヘイズはまた、6か月の自宅謹慎と2年間の執行猶予を言い渡されました。暗号通貨ニュースに最新情報を提供し、毎日の更新情報をメールで受け取りましょう。
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