ディルキンスカは、マンハッタン連邦裁判所で、ワンコインのグローバルなマルチレベルマーケティングネットワークを介して生み出された不正利益1億1000万ドルを洗浄する手助けをしたことを認めました。彼女は法務とコンプライアンスを監督する役割に従事していましたが、ディルキンスカは日々の運営を助け、会社が法律に準拠していることを確保することを怠りました。ディルキンスカは3月に起訴され、ブルガリアからアメリカに引き渡されました。
「ワンコインのいわゆる ‘法務・コンプライアンス責任者’ であったイリナ・ディルキンスカは、彼女の立場の本来の目標とはまったく逆の結果をもたらしました」と、米国検事ダミアン・ウィリアムズは声明で述べています。「彼女が今回認めたように、ディルキンスカは、ワンコインのマルチレベルマーケティングスキームを通じて得られた何百万ドルもの不正利益の洗浄を手助けしました。
ディルキンスカは2024年2月の判決で各罪について最大5年の懲役刑を科される可能性があります。彼女は現在も逃亡者であるワンコインの首謀者ルジャ・イグナトヴァは、2017年に姿を消したままです。イグナトヴァは昨年6月にFBIの指名手配リストに追加されました。
ワンコインは2014年にイグナトヴァとカール・セバスチャン・グリーンウッドによって設立され、この詐欺的な暗号通貨を革命的なデジタル通貨としてビットコインを上回るものとして宣伝しました。イグナトヴァは「クリプトクイーン」として知られ、グリーンウッドと共にワンコインをブルガリアのソフィアで立ち上げ、偽の暗号通貨に関連するパッケージをプロモーションし販売するためのグローバルなマルチレベルマーケティング構造を活用しました。
今年初め、ブルガリアの当局者は、ワンコインの創設者イグナトヴァが2018年に殺害されたと主張しました。現地のニュース報道によれば、最近殺害されたブルガリアの警察官の手元の文書に基づいていたとのことです。ワンコインは、ピラミッドのような報酬構造を通じて急速に成長し、メンバーが他の人々を勧誘して暗号通貨パッケージを購入させることで報酬を得ることができました。
ただし、ワンコインには実際のブロックチェーンや暗号通貨は存在せず、投資家から数十億ドルをだまし取るために活動していました。イグナトヴァは起訴後に姿を消し、グリーンウッドは2018年に逮捕されました。グリーンウッド自身は2022年12月にワイヤーフラウドとマネーロンダリングの罪を認め、20年の懲役刑を言い渡されました。
※この記事はAIの支援を受けて執筆されたものです。ステイシー・エリオットの編集と事実確認が行われています。
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