米国地方裁判所のリチャード・ジョーンズ判事は、前回に別の判決が下され、中国系カナダ人の起業家であり、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスを築いた趙は、2月の判決までに自宅であるアラブ首長国連邦に戻ることが許可されたが、連邦検察官の要求により、彼に旅行制限を課すことを認めた。
ジョーンズは、趙の海外での「莫大な富」やアメリカとアラブ首長国連邦との引渡し条約の欠如が、逃走の危険性があまりにも大きいとして、その判断を覆した。
ジョーンズは判決文で、「裁判所は、政府の主張がこの異例のケースに対して正しいと同意する」と述べた。「被告は莫大な富と海外での財産を持っており、アメリカとの結びつきはない」とも記している。趙は中国系カナダ人の起業家であり、バイナンスを世界最大の仮想通貨取引所に育て上げたが、先月、効果的なマネーロンダリング防止プログラムの維持義務違反で有罪を認めた。
連邦の刑罰指針によると、彼は10か月から18か月の刑に直面している。検察官は、この45歳の億万長者がアメリカに留まるべきだと主張している。
なぜなら彼は簡単に逃亡することができ、1億7500万ドルの保証金と追加の500万ドルの担保を失うことで生じる財政的損失を支えることができるからだという。また、アラブ首長国連邦政府は、彼がその国で保持する市民権と居住地ステータスにより、アメリカからの引渡しを防ぐ可能性があると示唆した。趙の弁護士たちはこのような懸念を軽視し、彼の自首と違法行為の認識を強調した。一方、政府はこの億万長者は大丈夫だろうと主張している。
「保釈条件により、被告は自由であり、アメリカ内を旅行することができ、家族もアメリカを訪れることが自由です」とジョーンズは書いた。「これらは判決を待つ間、被告の自由にはほとんど負担とならない措置である」。ジョーンズは政府の立場に賛成したが、判決文では「被告人の外国人性や市民権に基づいていない」と明記している。
バイナンスを2017年に上海で立ち上げ、後にマルタとケイマン諸島に事業を移した趙は、不正取引を容認する形で取引所の捜査を受けていた。
昨年、バイナンスはマネーロンダリングの防止などに「故意に失敗」するなどしたとして、数百万ドルの罰金と没収金を支払うことに同意しましたが、趙以外の個人が11月に起訴されるまで、捜査当局からは起訴されていませんでした。
リチャード・A・ジョーンズ米国地方裁判所判事によるこの決定は、趙がアラブ首長国連邦の家族のもとに戻ることを許可する以前の判決を延長するものです。
連邦検察官は、中国系カナダ人の起業家が彼の富とアラブ首長国連邦との引渡し条約の欠如を考慮に入れて逃亡する可能性があると警告しました。先週、司法省の広報担当者はロイターに対し、趙は月曜の夜に引き続きアラブ首長国連邦に戻れると述べていましたが、検察官はこの45歳の億万長者が逃亡のリスクがあまりにも大きいと主張したため、予定が変更されました。なお、彼は巨額な17,500万ドルの保釈金を支払い、有罪を認めているにもかかわらず、状況が変わります。
ジョーンズは、「裁判所は政府の主張に同意し、これは異例のケースである」と述べ、趙の「巨大な富と海外の財産」を理由に旅行制限を課す必要があるとした。
この継続する法的なドラマは、バイナンスという趙が2017年に創設した世界最大の仮想通貨取引所が違法取引を可能にしたとの連邦の調査に起因しています。
趙は先月、制裁と資金送金違反に関連する43億ドルの和解に達したことでCEOを辞任しました。個人としては、司法省との自らの司法取引に基づいて最大で10年の刑と5000万ドルの罰金が課される可能性があります。
趙の弁護士は以前、趙はすでにアメリカに向かって起訴を受けるために自ら責任を取ったことを主張していました。
彼らは、2月の判決のために家族を引き離すことは不要であると述べました。
しかし、連邦検察官は最終的にジョーンズを説得し、趙が重罰を逃れる手段を残しているとした。ジョーンズがいつまたはいかなる時に保釈の聴聞を予定するかは明らかではありません。
現在、戦闘中の趙は運命を待つためにアメリカの土地に制約を受けている-これは、法的地位によって揺れ動く仮想通貨業界における最新の展開です。
注：この記事は、テキストで参照されている情報源とDecrypt AIによって作成され、Ryan Ozawaによって事実チェックが行われました。仮想通貨ニュースを最新の状態に保つために、毎日のアップデートをメールで受け取りましょう。メールアドレスを入力しましょう。
