アメリカ司法省は、S市場での反マネーロンダリングと制裁違反に対する調査の結果、B社が43億ドルの罰金を支払うことで合意したと発表しました。この罰金は、アメリカ史上でも最大級の企業罰金です。
CEOのチャンペン・ジャオ氏も反マネーロンダリング違反の罪状認否を認め、別途5000万ドルの罰金を支払うことに同意しました。また、和解の一環として、ジャオ氏は今後もB社との関与を禁止されます。アクティングアシスタント司法長官のニコール・M・アージェンティエリ氏は記者会見でこれらの内容を述べました。
訴因によれば、B社は法的なコンプライアンスよりも収益に重点を置いており、適切な管理体制のないまま、アメリカの顧客にサービスを提供していました。これにより、テロ資金、ハッキング、その他の犯罪に関連した資金がB社を通じて検出されずに流れていたとされています。「ジャオ氏は、アメリカのユーザーがB社の成長と収益の重要な源であり、効果的なAML（資金洗浄防止）プログラムにはKYCプロトコルが含まれ、一部の顧客はB社を利用しないと選択する可能性があることを認識していました」と司法省はプレスリリースで述べています。「ジャオ氏は従業員に対し、『許しを請う方が許可を求めるよりも良い』とし、アメリカの法律に対する遵守よりもB社の成長を優先させました」とも記されています。
検事総長のメリック・ガーランド氏は火曜日の午後の記者会見で、調査中に入手したチャットの内容を引用し、「企業のコンプライアンス担当者は冗談半分で、『最近は資金洗浄が難しすぎるの？B社に来れば解決するよ。ケーキもあるよ』というバナーを掲げるべきだと話していました」と述べました。
B社はまた、イランなどの制裁国とアメリカの顧客との間で8億9800万ドル以上の違法取引を阻止していませんでした。和解の一環として、B社は25億ドル以上の資産を没収されるとともに、18億ドルの刑事罰金を支払うことになりました。ジャオ氏の罪状は反マネーロンダリングの管理不足に関連しています。
この和解は、アメリカの顧客を対象とする暗号通貨取引所は法律に従う必要があることを示す目的であり、新技術を使用しているからといって犯罪行為が許されるわけではないことを示しています。コンプライアンスよりも収益が優先される場合、アメリカの法制度にはそのような行為に対する結果が生じるでしょう。
